Вторник , Сентябрь 17 2019
Главная / Государство / Банкам рекомендовано не злоупотреблять правом на выяснение источников происхождения денег клиентов

Банкам рекомендовано не злоупотреблять правом на выяснение источников происхождения денег клиентов

Банкам рекомендовано не злоупотреблять правом на выяснение источников происхождения денег клиентов

В соответствии с подп. 1.1 п. 1 ст. 7 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» при приеме на обслуживание и обслуживании клиентов кредитные организации вправе принимать обоснованные и доступные меры по определению источников происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиентов (письмо Банка России от 27 марта 2019 г. № ИН-014-12/27).

Центробанк рекомендует кредитным организациям при реализации своих полномочий следовать результатам проведенной ими оценки степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях ОД/ФТ. В частности, не стоит злоупотреблять указанным правом при совершении клиентами операций на незначительные суммы и/или не носящих систематический (регулярный) характер.

Источник: garant.ru

Читайте также: Сводки событий от ополчения.
Новости Новороссии.

Смотрите также

Игровые автоматы онлайн Drift, вот почему мы лучшие.

Пришла осень, а вместе с ней тусклые краски, скука, депрессия. Доходит до того что просто …

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

сосновоборск